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ag娱乐平台登录:踩反洗钱红线被罚款20万

时间:2020/6/23 13:52:54   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:目前,一些高速集团持有限区域的“预付卡发行和支付”营业执照,并移交给该集团的子公司进行经营。随着公司的逐步发展,人们也希望将业务拓展到国外。一个例子是商务服务有限公司(以下简称“汇联通”)。作为贵州高速公路集团全资子公司的控股机构,汇联通目前主要在贵州经营预付卡业务。近年来,中国...
目前,一些高速集团持有限区域的“预付卡发行和支付”营业执照,并移交给该集团的子公司进行经营。随着公司的逐步发展,人们也希望将业务拓展到国外。一个例子是商务服务有限公司(以下简称“汇联通”)。

作为贵州高速公路集团全资子公司的控股机构,汇联通目前主要在贵州经营预付卡业务。近年来,中国联通一直在寻求增加区域和许可资格的尝试,并努力在2020年之前实现互联网支付许可申请。但是,许可申请并未取得任何进展。最近,一张反洗钱票已经引起了业界的关注。业内人士认为,在许可证减少和监督增加的背景下,公司许可证的增加可能会遇到障碍。将来,掌握合规性并严格控制风险仍将是公司的首要任务。

踩反洗钱红线被罚款20万

汇联在2016年因违反支付和结算规定被罚款后,再次走上了支付业务的红线,并因违反反洗钱行为被中央银行罚款20万元。根据中央银行贵阳中心支行6月19日发布的行政处罚信息公示表,由于存在反洗钱违法行为,根据《反洗钱法》第三十二条第一款的规定,中华人民共和国中央银行贵阳中心支行对惠联通处以二十万元的罚款,对相关人员处以四万元以下的罚款。

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